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 City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪


美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。

目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。

洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。

為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。

洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。

City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。







 迎金狗年 竹市護城河浪漫不夜城點燈


為了迎接金狗年，新竹市政府在鬧區東門城和護城河沿岸，裝置可愛的狗狗裝置藝術，搭配夜間燈光，讓東門城及護城河成了浪漫的不夜城。文化局昨晚在北大公園舉行點燈儀式，同時為花蓮強震受難者祈福。市府也邀請民眾春節期間來走春，祈願台灣平安。（彭清仁報導）


新竹市文化局表示，即日起到三月四日，在東門城、護城河及文化局將有一系列的藝術燈區，邀請市民來感受濃濃的過年氣氛，因應今年是金狗年，文化局也在東門城上裝置了一座高780公分高的主燈藝術「守護新興旺」的金狗藝術裝置，希望所有遊客都能感受到滿滿祝福。

文化局指出，參與藝術燈區的六組作品，創作藝術團隊有莊志維等六人，其中莊志維的裝置藝術「森林裡的洋流」，將閃耀著彩虹光芒的圓弧放在護城河面上，藉由水面倒映出另一條瑰麗的光。至於另外五位藝術家也把護城河點綴佈置有如浪漫不夜城般，市府也歡迎民眾春節期間來走春並漫步其中，感受地上星光點點的繽紛燦爛。位於護城河畔的裝置藝術，明天晚間六點卅分在北大公園舉行點燈活動，有巴西新媒體藝術家帶來移動式投影單車，藉由科技藝術表演，融合聲光效果，呈現節奏豐富的浮空投影演出，要帶給觀眾新銳新潮的感官體驗，歡迎大小朋友來體驗「風城奇幻之旅」。









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