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 City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪


美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。

目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。

洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。

為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。

洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。

City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。







 核四燃料棒將送出國 賴士葆：是在急什麼?!


【民眾新聞網綜合報導】媒體報導，價值80億的核四燃料棒最快今年6月份就要分8批次運離台灣。立法委員賴士葆問：「為何這麼急？」他表示核四花費2838億，這筆天文數字勢必由納稅人分擔，網路上公共政策網路參與平台有人發起連署，希望政府暫緩送出燃料棒，給台灣能源保留一個機會。台灣的能源政策被民進黨的神主牌綁架，從來沒有理性的思考空間，蔡英文宣布2025年要建立非核家園，將燃煤變成唯一的能源選項，要再加蓋深澳電廠，卻完全罔顧燃煤帶來空汙危害民眾健康的嚴重後果，可議的是蔡英文堅持相信能源轉型不會帶來嚴重空氣的污染，因為賴清德說政府會用乾淨的煤，連學者都聽不下去，出面說沒有乾淨的煤這種事。
 
賴士葆痛批蔡英文過去開出的選舉支票，她說台灣不缺電、電價不會漲，都跳票了，怎能保證非核政策不會跳票？2025有無非核家園，那時候蔡英文早就下台了，她不必負責，但是肺癌和氣喘人數不斷激增，還有用電的穩定與否，這些是全民要自行概括承受錯誤政策的惡果。台電核二廠二號機上周跳電，核三廠一號機將要送修，全台的供電4月中旬就要拉警報。核四封存，燃料棒送出，目的就是要斬草除根，讓再啟核四的可能斷念。賴士葆說公投案風起雲湧，到底核四要不要封存，其實是攸關你我的重要急迫公投議題。









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